Що відомо про діяльність шахраїв
«Дані особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні міжнародні форекс брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами. Вони нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію. Потенційних інвесторів шахраї запевняють, що розташовуються у таких поважних фінансових мегаполісах як Лондон, Токіо та Нью-Йорк», – повідомляють у Нацкомісії.
Читайте також: 13 шахрайських схем, які дозволили поцупити в українців 362 мільйони
Зазначається, що шахраї здійснюють пошук працівників зі знанням іноземних мов на українських інтернет ресурсах з пошуку роботи. В подальшому їх навчають психологічним аспектам, як переконувати потенційних жертв «інвестувати якомога більше коштів у їхні начебто успішні компанії».
«Таким чином, шахраї, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в інших країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси в містах України», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Подзвони мені, подзвони: які смс надсилають шахраї
НКЦПФР звернулася до Комісії з фінансового нагляду Польщі з проханням надати інформацію щодо звернень її громадян, які могли бути ошуканими, та в цілому діяльності таких компаній на території ЄС.
«Також Комісією встановлено список інших країн ЄС, громадяни яких очевидно могли стати жертвами. Наразі готуються відповідні запити до інших фінансових регуляторів країн ЄС», – додали у Нацкомісії.
Читайте також: Плати, або заразимо коронавірусом: як шахраї виманюють гроші в українців