Як зауважує регулятор, кошти, які МІБ сплатив як штраф, НБУ повернув йому в добровільному порядку.

Як наголошує Нацбанк, цю інформацію він оприлюднює відповідно до статті 68 Закону України «Про Національний банк України», а також інформує громадськість про підстави ухвалення рішення щодо МІБ.

Читайте також: «Подарунок» для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка

Передісторія

  • В лютому 2018 року НБУ ухвалив рішення про накладення штрафу на МІБ в розмірі 2,02 млн грн.

  • Підставою для такого рішення було встановлення Нацбанком факту здійснення АТ «МІБ» ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також ненадання банком на запит інспекційної групи НБУ як суб’єкта державного фінансового моніторингу документів.

  • У листопаді 2018 року журналісти програми Схеми випустили розслідування, в якому стверджувалося, що майже 2 млрд грн з депозитів підставних осіб в банку ВБР Януковича, були виведені через банк МІБ п'ятого президента Петра Порошенка.

Читайте також: Суд заарештував 247 мільйонів Януковича на рахунках банку Порошенка

  • Гроші у банку Януковича були арештовані після Евромайдана. Але в 2016-2017 роках Печерський райсуд Києва почав знімати арешт з частини цих рахунків, пояснивши це «відсутністю підстав для продовження арешту».

  • У банку Порошенко тоді заявили, що діяли в рамках закону, дозволивши колишнім співробітникам ВБР відкрити рахунки.

  • У листопаді 2019-го пакет акцій Порошенко в Міжнародному інвестиційному банку перейшли до його сина Олексія.