Що відомо
Повідомляється, що агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований в центрі міста Клівленд, у бізнес-центрі One Cleveland Center.
У планах ФБР також обшукати офіс Optima, розташований в Майамі.
Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. За останні кілька років вона продала більшу частину своєї нерухомості.
Читайте також: Суркіси причетні до виведення грошей з Приватбанку — агентство Kroll
У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в Приватбанку оцінили в близько $470 млрд.
Читайте також: Велике журі США розслідує причетність Коломойського до відмивання сотень мільйонів на нерухомості
У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей.
На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США. За інформацією видання BuzzFeed, олігарха підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів при купівлі готелю в Клівленді на 484 номери з видом на озеро і 21-поверховий будинок.
Раніше повідомлялося
- Агентство Kroll виявило схему, як колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський разом з бізнесменами Ігорем і Григорієм Суркісами виводили гроші з банку до його націоналізації. Про це повідомляє американська газета Chicago morning star з посиланням на вирізку з розслідування Kroll 2017 року.