Що відомо про схему
За версією слідства, в період свого існування в 2019-2020 роки ця схема завдавала шкоди державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісяця.
Досудове розслідування встановило, що в схемі були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), його регіональні підрозділи і транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.
Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, зокрема, за несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси оброблення інформації.
У результаті держбюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.
СБУ провела більш ніж 120 обшуків. Вилучені документи, комп'ютерна техніка, флешки близько 60 підприємств, які були задіяні в схемі, а також 1,5 мільйона гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешт в сумі понад 100 млн гривень.
Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.
Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому.