Чим займалася компанія
Компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній.
Для більшого заохочення новачків надавали навчальний матеріал, а для переконливості інвесторів на вебсайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.
Читайте також: 13 шахрайських схем, які дозволили вкрасти в українців 362 мільйони
Суть шахрайської схеми: вкладники створювали акаунти на вебплатформі і поповнювали депозити. Після цього їхні гроші перераховувалися на криптогаманці компанії.
Читайте також: Кіберполіція викрила шахраїв, які «продали» українцям маски і антисептики на 3,5 мільйона
Крім цього, фігуранти розмістили два call-центри в Києві, зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати кошти.
За даним фактом порушено кримінальну виробництво. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося
- НКЦПФР звернулася до правоохоронців щодо проекту B2B Jewelery. Його засновники пропонують українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продають ювелірну продукцію.
- Комісія вважає ці дії способом незаконного заволодіння грошовими коштами.