Як було раніше
Раніше така верифікація проходила, коли сума операції перевищувала 15 тисяч гривень.
Тепер, проводячи операцію на суму від 5 тисяч гривень, співробітник Нової пошти буде робити копію паспорта, завіряти її у клієнта і завантажувати в систему.
Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді
Яких операцій це стосується
Ідеться про такі послуги, як оплата доставки, відправлення або одержання грошових переказів, здійснення платежів і так далі. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.
Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і «доноситимуть» на клієнтів
Із чим пов'язані зміни
Ці зміни вводяться у зв'язку з набранням чинності 28 квітня закону №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
За словами авторів документа, він може зіпсувати життя «схемщикам», закривши ряд законодавчих прогалин.
Читайте також: Фінмоніторинг виявив в 1 кварталі підозрілі операції на 15 мільярдів
Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.