Як працювала шахрайська схема

  • Шахраї створили на території України фіктивні інтернет-майданчики, що були замасковані під трейдингові платформи, на яких нібито проводилися фінансові аукціони.

  • Головний офіс вони розмістили у Києві, який функціонував як call-центр. Працівники дзвонили громадянам і спонукали їх вкладати кошти.

Читайте також: Шахраям вдалося вкрасти з карток українців удвічі менше грошей, ніж за минулий рік

  • За допомогою графіків на власних платформах зловмисники імітували проведення торгів.

  • Таким чином вони візуалізували отримання прибутку або втрату вкладень. Насправді на платформі жодних операцій на міжбанку не проводилося, а гроші привласнювали шахраї.

Читайте також: Картки, гроші, телефон: шахраї крадуть гроші з банківських рахунків

Що далі

  • Кіберполіція провела обшук в офісі компанії. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, документацію та чорнові записи.

  • Встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше «Мінфін» докладно описав 13 шахрайських схем, які дозволили вкрасти в українців 362 мільйони.