Яким банкам чекати на перевірку
Протягом 2020 року НБУ проведе інспекційні перевірки в таких банках:
У 2020 році Національний банк також продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.
Як перевірятимуть
План інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, зазначають в НБУ.
Він враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
Небанківські фінустанови також перевірять
Водночас з 1 липня 2020 року в межах проекту «спліт» Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, затвердженого Нацкомфінпослуг.
Скільки перевірок провели у 2019 році
Усього за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків, зазначають в НБУ.