Повідомляється, що НБУ за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у вересні не застосовував заходи впливу до банків.
Читайте також: НБУ оскаржить рішення суду про скасування штрафу Сбербанку
Що відомо
- У серпні Нацбанк застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу до банку Альянс, Сбербанку, Укргазбанку і Комерційного індустріального банку (КІБ).
- Раніше повідомлялося, що НБУ по результатами позапланових виїзних перевірок кас небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку та організації здійснення валютно-обмінних операцій у другому кварталі застосував заходи впливу у вигляді письмових зауважень до дев'яти небанківських фінустанов.