Що це значить
- НБУ планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який у вересні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про застосування щодо Сбербанку заходів впливу у вигляді штрафу та письмового попередження.
Історія питання
Регулятор нагадує, що в грудні 2018 року прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 94,7 млн гривень, а також у вигляді письмового попередження.
Підставами для таких рішень було:
- встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
- неналежне виявлення і вивчення громадських діячів;
- недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також порушення порядку зупинення фінансових операцій.