Що відомо
- До складу злочинної групи входило четверо мешканців Кривого Рогу.
- Організатором була 40-річна жінка, яка створила схему і координувала дії виконавців.
- Серед постраждалих виявилися вчителі, медпрацівники та різноробочі — в схемах використовувалися саме їх зарплатні карти.
Схема шахрайства
- Всі факти викрадення коштів пов'язані з деактивацією роботи SIM-карти фінансового номеру клієнтів банку (номер, який прив'язують до банківського рахунку для перевірки і проведення операцій).
- Персональні дані громадян для створення дубліката SIM-карти зловмисники брали з соціальних мереж.
- Маючи необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, з допомогою яких отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.