Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limited, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі.
За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч українців і іноземців в сумі понад 340 млн гривень. Фінансові ресурси «виводилися» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової операції та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківської області.
Співробітники СБУ у ході обшуків вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності.
Учасникам угруповання оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.