Мегабанк повідомляє, що свою діяльність здійснює чітко у відповідності до вимог діючого законодавства.
Мегабанк не погоджується із застосованими НБУ заходами впливу у вигляді штрафу у розмірі 1% від статутного капіталу за результатами перевірки виконання вимог фінансового моніторингу та нібито здійснення ризикової діяльності.
В зв’язку з чим в лютому 2019 року банк звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про стягнення штрафу. Попереднє судове засідання відбулось 15.03.2019р.
В рамках цієї справи судом задоволено заяву Мегабанку та зупинене примусове стягнення суми нарахованих санкцій.
Не зважаючи на це 14.03.2019 р. НБУ на своєму офіційному веб порталі, посилаючись на ст.60 Директиви (ЄС) опублікував додаткову, більш детальну інформацію щодо причини застосування заходу впливу до Мегабанку у вигляді штрафу. При цьому, зазначеною статтею Директиви, регламентовано питання щодо „публікації інформації про оскарження таких рішень та про будь-яку подальшу інформацію про результати такого оскарження“.
Отже, оприлюднення детальної інформації про причини застосування заходів впливу із конкретизацією порушень (на думку НБУ), сум, періодів, ознак фізичних та юридичних осіб, тощо – виходить за межі інформації, яка може бути опублікована відповідно до вимог ст.60 Директиви (ЄС) і чинного законодавства України та негативно впливає на ділову репутацію Мегабанку.
Вважаємо за необхідне особливо увагу звернути на те, що як було встановлено НБУ та зафіксовано у його довідці за результатами інспекційної перевірки: „загальний рівень управління ризиками в Мегабанку є задовільним“; у розділі „Виявлені порушення“ взагалі відсутнє посилання на порушення, про яке йдеться у прес-релізі.
Отже, поширена НБУ інформація про проведення певних господарських операції між фізичними та юридичними особами, які мали поточні рахунки у банку, – жодним чином не свідчить про наявність будь-яких порушень з боку Мегабанку норм чинного законодавства.
Висновок, щодо правомірності або неправомірності застосування до Мегабанку заходів впливу у вигляді штрафу, буде надано судом, за результатами розгляду позовної заяви Мегабанку.