Що це означає
- Основним завданням документа є приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення з урахуванням угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Що планують врегулювати
Проект розпорядження пропонує встановити загальні вимоги щодо:
- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
- правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
- підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- побудови і забезпечення функціонування системи управління ризиками;
- ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнтів;
- особливостей ідентифікації та верифікації клієнтів;
Читайте також: Нацбанк розповів про нововведення у фінмоніторингу
- забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- порядок зупинення та відновлення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
- проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.