Що відомо
- Серед банків, які підозрюються в незаконній діяльності, виявилися: найбільший банк Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландські ING Groep, ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, швейцарський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.
- Значна частина інформації про їх можливу участь з'явилася після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP.
- Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.
Раніше «Мінфін» писав, що екс-президент Віктор Янукович відмив через Swedbank 3,6 мільйона.