Що відомо
- Інвестфонд Hermitage звинуватив Raiffeisen Bank International у відмиванні виведених з Росії грошей кримінального походження.
- Заява фонду надійшла в австрійську прокуратуру після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP про офшорну імперію російського інвестфонду Трійка Діалог. У ньому йшлося про те, що кошти з Росії виводилися, зокрема, за посередництва Rаiffeisen Bank.
- Вартість акцій банку після публікації доповіді на Лондонській біржі увечері 5 березня знизилася на понад 14%.
- За даними OCCRP, в 2000-х роках за допомогою схем, створених Трійкою Діалог, з Росії вивели близько 9 млрд дол.
- Raiffeisen Bank International повідомив, що аналізує ситуацію і що йому нічого не відомо про кримінальний позов.
- Raiffeisen також фігурує в оприлюдненому в понеділок розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), згідно з яким банк був контрагентом у схемі для відмивання грошей.