Що відомо
- Мегабанк оштрафований на 6,2 мільйона гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу. Зокрема, за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів групі фізичних осіб-клієнтів банку на загальну суму близько 211,8 млн грн.
Характер цих операцій дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку.
Оберіть найкращі умови кредиту
- КБ «Земельний капітал» отримав від НБУ письмове застереження з таких причин:
— незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
— порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, зокрема, клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб;
— невиконання банком обов’язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів;
— порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;
— несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.
Раніше «Мінфін» повідомляв, що з 77 платоспроможних банків на 1 лютого хоча б один норматив порушували 22 банки, хоча ще місяць тому їх було 21. Список поповнив Комінвестбанк.