«Вартість активів ПУАТ „Фідобанк“ при оцінці виявилась майже у 5 разів нижчою за ту, що була показана у балансовій звітності банку: якщо „на папері“ активи коштували майже 9 млрд грн, за висновками незалежних оцінювачів їхня вартість ледве перевищила 2 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
За словами директора департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО Катерини Мисник, однією з нетипових махінацій було переведення Фідобанком у липні 2015 року на рахунок кіпрської компанії у Bank of New York 3,8 млн доларів як роялті за використання товарного знаку банку.
Також, однією з перших і наймасштабніших шахрайських схем в Фідобанк стала псевдоінвестиційна діяльність навколо придбання його власником у 2013 році «Ерсте Банку».
Також, нібито для поліпшення фінансового стану банк було прокредитовано на 1,5 млрд грн підконтрольними факторинговими компаніями, директорами яких були працівники служби безпеки Фідобанку.