Що це означає
- Валютні операції повинні будуть проходити процедури фінансового моніторингу за принципом, який банки вже застосовують до гривневих операцій.
- НБУ не буде відмовлятися від інспекційних перевірок банків на час перехідного періоду і застосовуватиме заходи впливу (попередження, штраф, звільнення керівників — ред.) до банків, які пропускатимуть ризиковані угоди.
- Нова система замінить собою валютний контроль, за якого банки вимагали конкретний перелік документів для абсолютно всіх угод у валюті, уточнив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі.
- У майбутньому зникнуть департаменти валютного контролю банків, які зараз виконують цю функцію. Їх функціонал перейде у відомство департаментів фінмоніторингу.