Нацбанк оштрафував 3 банка за порушення в фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2018 року застосував штрафи до трьох банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» було оштрафовано на 450 тис гривень, ПАО КБ «Глобус» — на 3 млн грн, АО «Сбербанк» — на 94,7 млн грн.

Як вже писав «Мінфін», Сбербанк було оштрафовано за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 млрд. Банк проводив маcштабні фінансові операції з видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

Також НБУ застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження до ПАТ «Перший український міжнародний банк» та «Банк Фамільний».