Нацбанк пропонує створити державний механізм контролю, аналогічний тому, який створив сам Національний банк ще у 2014 році.
«Ми як орган державної влади на виконання закону України «Про санкції» створили реальний механізм застосування санкцій у банківській системі, який ефективно діє вже кілька років. Вважаємо, що наш досвід може допомогти державі максимально дієво застосовувати санкції щодо підсанкційних осіб», — зазначив начальник відділу правового забезпечення банківських послуг юридичного департаменту НБУ Роман Кармазин.
Що пропонує Нацбанк?
- самостійно або сукупно із іншими обмеженнями застосовувати санкцію «блокування активів» як одну із найефективніших відносно підсанкційних осіб;
- створити державний механізм контролю за повним застосуванням санкцій, який має полягати у визначенні порядку впровадження та способах контролю за застосуванням санкцій до підсанкційних осіб, із використанням практик та досвіду НБУ та іноземних органів державної влади (зокрема, спеціально утвореного в США органу державної влади, який застосовує санкції, — офісу OFAC Державного казначейства США);
- синхронізувати запроваджені санкції з аналогічними діями США, ЄС, Канади для досягнення максимального ефекту.
Також Національний банк запропонував народним депутатам внести зміни до законодавства, які дозволять державним органам:
- не застосовувати обмеження щодо отримання, обробки та передачі персональних даних щодо підсанкційних осіб;
- ввести правило «50+1», яке дозволить автоматично застосовувати санкції до особи, що володіє або в якій володіють часткою в 50% і більше акцій (паїв).