Як це було?
- Впродовж 2017 року одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра на замовлення державного підприємства виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування.
- У ході виконання робіт посадові особи товариства здійснили махінацій на суму 18,2 млн грн. Про це свідчить низка фактів, виявлених під час перевірки.
Як відмиваються гроші на дорогах?
- Здійснення безтоварних фінансових операції з низкою підприємств, діяльність яких має ознаки «фіктивності».
- Проведення фінансових операцій, що характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів.
- Внесення неправдивих відомостей щодо фінансово-господарської діяльності до офіційних документів податкової звітності.