Зокрема, йдеться про:
— колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління Ощадбанку);
— колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку (звільнився у 2015 році з держбанку);
— колишню начальницю відділу управління проектного фінансування Ощадбанк (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку).
Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач, йдеться у повідомленні.
Як зазначається, детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці Ощадбанку спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.
В результаті корупційної схеми з Ощадбанку фактично вивели 20 млн дол, що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів банку на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.
Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.