«Доступ надано до рахунків „Укртатнафти“, авіакомпаній „Дніпроавіа“, „Роза вітрів“, аеропорту „Дніпропетровськ“, НПК „Галичина“, „1+1 Продакшн“, а також кількох фізосіб, з яких встановлений тільки бізнесмен Михайло Кіперман», — йдеться у повідомленні.
Слідчі отримають також інформацію про рахунки компаній. Більшість із названих компаній, за даними аналітичної системи YouControl, належать до групи «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Зазначається, що Генеральна прокуратура з 6 червня 2017 року веде розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній колишніх посадовців фінустанови з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами ПриватБанку в особливо великих розмірах.
За даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року ПриватБанк уклав кредитні договори з 36 юрособами на 126,9 млрд гривень на термін від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних.
Протягом одного-двох днів з моменту отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх на погашення кредитів 193 юросіб, які були надані в попередні роки.
Слідчі запросили доступ до банківських рахунків низки юросіб, щоб встановити точні обставини у цьому провадженні.