Згідно з повідомленням, фінустанова уклала кредитний договір з комерційною структурою з лімітом кредитної лінії майже 700 млн грн. В заставу, згідно з умовами договору, банку було передано майно позичальника.
Після цього зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки офшорних компаній, а заставні активи підприємства незаконно вивели з-під контролю держбанку на користь третіх осіб. Таким чином державі було завдано збитків майже на 1 мільярд грн.
На сьогодні вживаються заходи щодо повернення незаконно відчужених активів.
Двом фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочинів.