Як зазначається, більшість цієї суми – заборгованість за кредитами компаній, прямо чи опосередковано наближених до тогочасних акціонерів банку Сегала В.С. та Сегала І.С., а також екс-голови правління Ігора Гіленка, та стосується кредитних угод та інших активних операції, які банк здійснював у період 2005-2008 років.
Станом на початок травня цього року заборгованість Wendell Style Ltd перед банком «Надра» становить 0,7 млрд грн (майже $ 25,4 млн). Кредит так і не повернуто. Заборгованість GFL Financial Capital Limited перед банком «Надра» становить 0,2 млрд грн (майже 8,7 млн євро).
Загальний збиток від операцій з сертифікатами фондів «Біар», «КРУФ», «Биком», «Афін» становить понад 1 млрд грн.
У 2006-2008 роках банк видав кредити низці позичальників під заставу майнових прав за контрактами, товарів в обороті або цінних паперів. Станом на початок травня цього року загальна заборгованість вищезазначених позичальників становить 2,7 млрд грн.
Станом на 1 травня заборгованість позичальника, визнаного банкрутом, становить 0,3 млрд грн.