Що сталося: UKRSIBBANK оштрафований на 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ним осіб до числа публічних діячів.

  • банк отримав від регулятора письмове застереження за порушення.

Письмові попередження за порушення отримали: МТБ Банк, Кредобанк і Промінвестбанк.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що НБУ змінив вимоги до відповідальних за фінмоніторинг у банках.

У лютому Національний банк оштрафував ТАСкомбанк на 6 млн грн за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.