Комісія заслухала представників ЄЦБ і члена правління Versobank Артура Єрмолаєва.
«На мою думку, вжиті нашим банком заходи щодо посилення боротьби з відмиванням грошових коштів були абсолютно безпрецедентними серед усіх банків прибалтійських держав. Тому рішення ЄЦБ про відкликання ліцензії банку продиктовано більше політичними, ніж юридичними мотивами », — заявив у своєму виступі Артур Єрмолаєв.
Нагадаємо, що раніше, 26.03.2018 року, ЄЦБ опублікував на своєму сайті рішення про відкликання ліцензії Versobank AS у зв'язку з недостатнім контролем за операціями, пов'язаними з ризиком відмивання грошових коштів. Однак, після публікації в пресі вимоги акціонерів естонського банку спростувати ці звинувачення, рішення було видалено з відкритого доступу.
На даний момент акціонери банку домоглися перевірки рішення ЄЦБ в спеціальній комісії з перегляду рішень (Administrative Board of Review — ABoR). Примітно, що комісія визнала доводи акціонерів достатніми для початку перевірки, що в практиці цього органу буває досить рідко і регулярно призводить до перегляду рішень ЄЦБ.
Вже на стадії підготовки до слухання комісія зобов'язала ЄЦБ розкрити акціонерам банку документи, на підставі яких приймалося рішення про відкликання ліцензії, що раніше ЄЦБ відмовлявся зробити. Очікується, що комісія до кінця літа дійде висновку про те, наскільки обґрунтованим і законним було рішення ЄЦБ про припинення діяльності Versobankу.
За офіційною інформацією на сайті Versobank AS його бенефіціарними власниками є українські підприємці Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський.