«Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ «Банк „Фінанси та кредит“, через який здійснювалися перерахування валютних коштів і який разом з „Росавою“ належить до фінансово-промислової групи „Фінанси та кредит“, бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго», — відзначають в ГФС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними ДФС, „Росава“ в період з 2011 року перерахувала нерезиденту $52,66 млн авансу за товар, який так і не був отриманий, аванс також повернуто не було.

Варто зазначити, що ДФС у даній справі вимагає від «Росави» сплати до держбюджету 1,3 млрд грн пені.