Про це свідчать дані НБУ.
У березні оштрафований банк «Січ» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн і банк «Український капітал» на 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.
Крім того, НБУ вирішив, що глава правління банку «Український капітал» не відповідає вимогам законодавства України. Банк очолює Олександр Тихомиров.
Всім трьом банкам, а також Укрбудінвестбанку виписані письмові попередження за порушення.
Раніше «Мінфін» повідомляв, що у лютому ТАСкомбанк був оштрафований на 6 млн грн за порушення фінмоніторингу.