Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Зокрема, відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку ‒ юридичної особи:
● не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку;
● повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року.