Про це йдеться в роз'ясненні №25-0008/1149, яке розіслав департамент фінансового моніторингу Нацбанку.
При цьому регулятор зазначив, що банк повинен ставити клієнтові всі необхідні питання і збирати про нього відомості ще на етапі відкриття карткового рахунку.
Тому необов'язково проводити повторний збір інформації при кожній видачі коштів через касу. Крім того, касиру навіть не потрібно вимагати у власника карти його паспорт.
«Важливо зазначити, що банківське законодавство на містить вимог щодо частини обов'язкового надання паспорта громадянина України (або іншого документа, що підтверджує особу) в таких випадках», — зазначив регулятор.