У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено низку осіб, які, використовуючи схему зустрічних потоків, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами і легалізації товарів, що ввозяться контрабандним шляхом, повідомляє Уніан.
У своїй діяльності зловмисники використовували ряд спеціально створених підконтрольних підприємств-імпортерів, у тому числі нерезидентів. Митне оформлення зазначених товарів здійснювалось за заниженою вартістю, використовуючи виготовлені організаторами підроблені пакети документів від імені підприємств-нерезидентів.