Як зазначила прес-служба ДФС, посадові особи низки підприємств Києва та Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, для заволодіння коштами підприємства, що діє у сфері будівництва транспортних споруд, оформили податкові накладні з постачання будівельних матеріалів та надання послуг з будівництва.
У ході дослідження реальність реалізації товарів було не підтверджено.
Таким чином порушники привласнили кошти підприємства-будівельника на суму 26,2 млн грн для подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.