Як зазначає прес-служба Фонду, наслідком втілених схем стало неправомірне заволодіння групою позичальників (юридичних осіб) коштами банку на загальну суму 391,3 млн грн.
Як результат – при зафіксованій «на папері» балансовій вартості корпоративного кредитного портфелю у 365,57 млн грн його незалежна оцінка виявилась у майже 38 разів меншою – 9,7 млн грн.
За результатами виявлених фактів маніпуляцій із активами банку та виведення коштів уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПУАТ «Смартбанк» подано сім заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування.
Як відомо, рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 жовтня 2016 року затверджено ліквідаційну масу ПУАТ «Смартбанк» станом на 1 вересня 2016 року балансовою вартістю (без врахування резервів та переоцінки) – 391,19 млн грн. При цьому оціночна вартість активів, визначена сертифікованими суб’єктами оціночної діяльності, виявилась в 11 разів меншою – на рівні 36,06 млн грн.
Станом на початок січня 2018 року вкладниками банку за рахунок власних коштів ПУАТ «Смартбанку» отримано 544 534,65 грн.
Загальна сума акцептованих кредиторських вимог – 58 681 328,48 грн.
На сьогодні задоволено 100% кредиторських вимог 3 черги та 35% кредиторів 7 черги.