Згідно з повідомленням Фонду, менше ніж за місяць до визнання неплатоспроможним в банку було реалізовано схеми, результатом яких стало вивиедення з банку ліквідних активів на загальну суму майже 300 млн грн.
«Всі маніпуляції з активами було проведено протягом одного тижня», — йдеться в повідомленні фонду.
Один з виявлених Фондом фактів маніпуляцій з ліквідними активами банку незадовго до віднесення його до категорії неплатоспроможних — проведення вкрай збиткових операцій з цінними паперами, які обліковувалися на балансі «БГ банку».
У першій декаді листопада 2014 року банком був укладений договір, предметом якого є відчуження облігацій внутрішньої державної позики.
Так, 4699 ОВДП, номінальною вартістю $4,7 млн (в еквіваленті на день угоди становила 60,87 млн грн), були продані за 8300 грн. Таким чином, ціна продажу виявилася більш ніж в 7000 разів менше номінальної вартості ОВДП.
Ці операції з цінними паперами були вкрай збитковими і завдали банку збитків на суму не менше 71,15 млн грн.