Згідно з повідомленням Фонду, щодо виявлених схем ліквідатором було направлено низку заяв в правоохоронні органи про вчинення злочинів власником і посадовими особами банку, а також керівниками пов'язаних комерційних структур-позичальників банку.
«Виявлено, що протягом 2011-2014 років керівництвом Південкомбанк, було укладено низку сумнівних кредитних договорів з різними афілійованими юрособами, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками даної банківської установи, на загальну суму понад 4 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
При цьому, в заставу банку в основному було передано малоліквідну заставу — рухоме майно, цінні папери і в 75% випадків — товари в обороті, а саме відходи збагачення залізних руд.
На сьогодні заборгованість за договорами становить 6,06 млрд грн.
У Фонді зазначили, що в 2012 році банк відкрив кореспондентські рахунки в Meinl Bank AG з метою, нібито, забезпечення надання якісних послуг клієнтам банку, діяльність яких пов'язана з зовнішньоторговельної сферою.
У 2014 році, після введення тимчасової адміністрації, з кореспондентського рахунку Південкомбанку австрійським банком списано $38 млн.
Як випливає з листа іноземного банку, зазначені кошти служили забезпеченням по кредиту між Meinl Bank AG і компанією-нерезидентом.
Однак, будь-які угоди, на які посилалася іноземна сторона при списанні коштів з коррахунку в банку відсутні, в бухгалтерському обліку Південкомбанку факти укладання угод, в результаті яких списані кошти з кореспондентського рахунку банку в Meinl Bank AG, не відбивалися.
В результаті здійснення зазначених операцій з Meinl Bank AG по кредиту клієнта австрійського банку — іноземною компанією, з банку виведено $38 млн.