Національний банк, зокрема:
- скасував обов’язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 36 місяців. Натомість, регулятор проводитиме відповідні перевірки в залежності від потреби;
- розширив перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка. Зокрема, відтепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінансових установ, чи національного оператора поштового зв'язку інформація, що свідчить про порушення законодавства України.
Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку від 11 грудня 2017 року № 126, яка набирає чинності вступає в силу завтра, 13 грудня.