Як зазначається в документі, товариство не надало регулятору звітні дані за 2 квартал 2017 року в паперовій та електронній формі. Тим самим воно порушило вимоги чинного законодавства в сфері надання фінансових послуг.
Компанія «Фагор» стала відомою внаслідок скандальної ситуації, що склалася через продаж кредитного портфеля Банку «Михайлівський». Незадовго до банкрутства банк продав права вимоги за кредитами ТОВ «Фінансова компанія« Плеяда». Та, в свою чергу, переуступила права вимоги за кредитами компанії «Фагор».
Читайте також: Кредитная история заемщиков банка Михайловский не пострадает — ФГВФЛ
Новоявлений кредитор вимагав, щоб позичальники «Михайлівського» погашали кредити саме йому. На користь «Фагор» було винесено кілька судових рішень.
Проте у Фонді гарантування вкладів з такою позицією категорично не погоджувалися. Там наполягали, що законним кредитором за позиками, наданими фізичним особам, був і залишається Банк Михайлівський.