ГПУ взялася за розкрадання 300 млн грн з Марфін Банку

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з постановою, чотири менеджера банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, в 2016-2017 роках вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн.

«Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації», — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.