В межах провадження правоохоронці провели 34 обшуки. Наразі на «сміттєві» цінні папери підконтрольних зловмисникам підприємств накладено арешт.
«Організатори злочинної схеми та посадові особи фондових бірж, які у ній були задіяні штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовували їх підприємствам реального сектору економіки. Покупці «цінних» паперів (інвестиційні фонди, страхові компанії) використовували їх у своїх злочинних схемах», — йдеться в повідомленні поліції.
Щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 мільярд гривень. За попередніми даними учасники фінансових оборудок щомісяця одержували за свої послуги мільйонні прибутки.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили 51 печатку та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність..
На даний час на цінні папери підконтрольних злочинній групі емітентів накладено арешт. Загальна сума капіталізації «паперів» майже 40 млрд грн.