Про це йдеться в постанові Печерського районного суду Києва, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових протокольних рішень 13 жовтня 2017 року.
«Головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», — йдеться в постанові.
Також повідомляється, що ПриватБанк залучав для цих цілей власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2016 року ПриватБанк уклав 36 кредитних договорів з 36-ма юридичними особами та надав за ними кредити у формі поновленої кредитної лінії загальною сумою 126,9 млрд грн строком від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних.
Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126, 9 млрд грн на погашення кредитів 193-х юридичних осіб, які були надані в попередні роки.
Крім того, договори поруки, які стали підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193-м юридичним особам, були підписані ПАТ КБ «Приватбанк» з 36-ма позичальниками в день підписання з ними кредитних договорів, або наступного дня, а в двох випадках договори поруки були підписані за день-два до дати підписання кредитних договорів.
В ході досудового розслідування встановлено ряд юридичних осіб серед яких, зокрема ПАТ « Укртатнафта».