Основна мета проекту — налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу. Перший етап — публікація найкращих практик банків, зібраних та впорядкованих в одному документі, в якому наразі порушені чотири теми, а саме:
— рекомендації стосовно аналізу джерел походження коштів клієнтів;
— аналіз і перевірка документів про фінансову операцію;
— встановлення кінцевого бенефіціарного власника;
— з’ясування джерел статків та коштів клієнтів, які є публічними особами.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк позитивних змін. Мета банку зробити фінансове життя клієнтів успішним, безпечним і простим.
«Ключовий принцип роботи банку — це прозора робота, проведення безпечних операцій для усіх клієнтів. Як частина міжнародної Групи у своїй щоденній роботі ми орієнтуємося на якісне комфортне обслуговування у найкращих європейських традиціях, — поділилася начальник Департаменту комплаєнс контролю UKRSIBBANK BNP Paribas Group Світлана Маслакова. — Я переконана, що обмін досвідом між банками сприятиме розвитку прозорої банківської системи».