Об этом пишет forklog.
Согласно пояснительной записке к изменениям в законодательство, провайдеры услуг по торговле цифровыми активами должны будут зарегистрироваться в соответствующем реестре AUSTRAC.
Кроме того криптовалютные биржи обяжут разработать программы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые также должны будут включать меры по идентификации пользователей торговых площадок.
Помимо прочего биржи цифровых активов должны будут информировать австралийское ведомство «о подозрительных транзакциях» и сделках на сумму, превышающую 10 тысяч австралийских долларов (примерно $7 950 по текущему курсу). Соответствующие сведения должны будут храниться в базе данных не менее семи лет.
Также в меморандуме отмечено, что ужесточение требований AML/KYC и расширение полномочий AUSTRAC должны способствовать дальнейшему росту криптоиндустрии и финансового сектора в целом.
По словами министра юстиции Майкла Кинана, это первый случай, когда австралийские криптовалютные биржи сталкиваются с подобного рода регулятивными требованиями.