Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Нацбанк продолжает унификацию подходов к лицензированию и новое Положение о лицензировании перевода средств является очередным шагом в этом направлении», — отметила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, новый документ предусматривает анализ структуры собственности лицензиата и его деловой репутации.

Кроме того, регулятор будет уделять значительное внимание изучению бизнес-плана компаний, планирующих деятельность по переводу средств, и исследованию их финансового состояния.

Новое положение предусматривает:

— определение перечня условий, при которых Национальный банк Украины выдает лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий НФУ;

— исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и внедрение, вместо обязательства небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии;

— введение требований к НФУ по раскрытию сведений об их структуре собственности и определение порядка предоставления таких сведений;

— установление требований к финансовому состоянию небанковских финансовых учреждений, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;

— установление обязанности небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего их перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств;

— расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва Национальным банком Украины.

Согласно постановлению устанавливается переходный период для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют лицензию на перевод средств, для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Так, лицензиатам необходимо:

— в течение двух месяцев с даты вступления в силу постановления представить в Национальный банк анкету и сведения о своей структуре собственности в соответствии с требованиями раздела VI Положения.

«Небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, сведения о своей структуре собственности в соответствии с этим пунктом не подают», — уточнил регулятор.

— в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления обеспечить приведение своей деятельности, структуры собственности, финансового состояния и деловой репутации в соответствии с требованиями Положения и подать в Национальный банк Украины письменное заверение об их соответствии требованиям Положения.

Указанные изменения вступают в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.