Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком. При этом сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.
«Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — говорится в сообщении ведомства.
При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
Читайте также: Чурий прокомментировал статус Bitcoin в Украине
Кроме того, было изъято мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты, а также около 350 000 грн наличными.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн грн.
В данный момент заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.
Ранее сообщалось, что СБУ нашла на территории ГП «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“ 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины.