Об этом говорится в сообщении «Украинских новостей».
Согласно сообщению, Нацполицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году руководство банка предоставило кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Бывший президент банка, также являвшийся одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а бывший председатель правления — по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
30 декабря 2016 года Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный розыск.
12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
25 апреля Печерский райсуд Киева отказался взять под стражу банкира, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
2 марта в генеральный секретариат Интерпола было внесено ходатайство о публикации красного сообщения о международном розыске с целью ареста и экстрадиции Тумовса.
25 мая Апелляционный суд Киева согласился с доводами следствия и избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.