Оперуполномоченный ГУ КЗЭ СБУ в соучастии с должностными лицами ФГВФЛ - заместителем директора-распорядителя, директором Департамента урегулирования неплатежеспособных банков, начальником отдела обеспечения работы руководства, начальником управления внутреннего аудита, директором финансового департамента в корыстных целях установили специальные технические средства негласного получения информации в помещении ФГВФЛ.
Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 9 февраля, управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по факту злоупотребления служебным положением лицами Фонда гарантирования вкладов, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.