Нацполиция проводит расследование в отношении председателя правления Диви Банка.
Следствие установило, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел 129 млн грн.
В то же время, как сообщает LB.ua, юрист Горбачевского Денис Статников сообщил, что его подзащитного вопреки требованию законодательства не проинформировали о судебном заседании, на котором рассматривался арест имущества. И кроме того, суд, принимая решение об аресте имущества без уведомления его владельца, должным образом не аргументировал его. По словам адвоката, это серьезные процессуальные нарушения.
В ноябре 2015 его назначили глааой правления Диви Банка, а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.
14 февраля ликвидатор Интеграл-банка подал иск о взыскании с ответчиков, одним из которых есть Горбачевский, 280 млн гривен.
Полиция установила, что ему принадлежит земельный участок 0,2884 га, дом 541,1 кв. м, дом с постройками 77 кв. м, 1/3 части квартиры, автомобили Land Rover Range Rover, Porsche 911 Carrera S, Dodge Ram 1500 и 2 прицепа.
27 февраля суд согласовал требование следователя и арестовал указанное имущество подозреваемого.
20 февраля полиция сообщила о подозрении Горбачевскому в присвоении 129 млн грн.