Банкам не нужно предоставлять НБУ скан-копии документов при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются снижения размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей; перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк; изменений юридического адреса заемщика и пролонгации срока кредита, займа.
НБУ отметил, что перечень индикаторов рисковых финансовых операций определен положением о порядке проведения банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников.